国信证券股份有限公司关于浙江苏泊尔股份有限公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见

国信证券股份有限公司关于浙江苏泊尔股份有限公司 继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见

2009年8月25日，浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”或“苏泊尔”) 第三届董事会第九次会议在杭州召开，国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”) 做为苏泊尔2007度非公开发行的保荐机构，就其继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，发表如下意见：

该项议案内容如下：

“2007年8月，浙江苏泊尔股份有限公司（下称“本公司”）通过向SEB INTERNATIONALE S.A.S定向增发4000万股，共募集资金72000万元人民币，扣除发行费1536.8万元，募集资金净额70463.2万元，截止2009年6月30日，公司合计使用定向增发募集资金14,290.07万元，剩余56,173.13万元（不包括利息收入）。

2009年，本公司在炊具、小家电以及外贸等主营业务方面仍呈现较快的发展势头，相应的应收账款亦随之有所增长；同时，浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司(下称“绍兴苏泊尔”)一期工程的厂房主体钢结构工程基本完成，目前正处于设备安装调试阶段，计划于2009年9月正式投入生产；上述两项将导致本公司和绍兴苏泊尔流动资金不足。

公司募集资金投资项目正在按计划进行建设，根据项目的进展情况，截至2010年4月预计累计使用募集资金不超过42000万元，闲置资金约为28463.2万元。为维护公司和股东的利益，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，公司拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。计划在2009年10月至2010年4月分批使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用金额不超过28463.2万元（本公司累计使用金额不超过20,463.2万元，绍兴苏泊尔累计使用金额不超过8,000万元），使用期限不超过6个月。通过以募集资金补充流动资金，可以减少银行借款，按现行同期银行借款利率计算，预计可节约财务费用约410万元。

公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金，没有违背募集资金投资项目的

实施计划,没有影响募集资金投资项目的正常进行。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用流动资金及时归还，自有流动资金不足部分，将用借款归还。

”

保荐机构发表的意见：

国信证券认为，苏泊尔本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，该事项经公司董事会审议通过，符合中国证监会、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定；短期使用募集资金补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，未变相改变募集资金用途；没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行；本次以闲置募集资金补充流动资金的时间为在2009年10月至2010年4月，未超过6个月。该项议案尚需提交公司股东大会审议。

(以下无正文)

[国信证券股份有限公司关于浙江苏泊尔股份有限公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见]

保荐机构：国信证券有限责任公司

保荐代表人签字：

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国磊锋 许刚

二○○九年八月二十五日