福建省永安林业（集团）股份有限公司第五届董事会
第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 福建省永安林业（集团）股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知于2010年4月30日以书面和传真方式发出，2010年5月7日以通讯方式召开。会议由吴景贤同志主持，会议应出席董事9人，亲自出席董事9人（董事吴景贤、陈冠英、林青、罗义彪、郑祥堂、林建平，独立董事薛爱国、洪波、刘健出席本次会议），会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。经到会董事审议，会议形成如下决议：
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司2009年度股东大会的议案》；
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2009年6月3日在公司五楼会议室召开公司2009年度股东大会，审议：⑴公司董事会2009年度工作报告；⑵公司监事会2009年度工作报告；⑶关于前期会计差错更正的议案；⑷公司2009年度财务决算报告；⑸公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案；⑹关于公司2009年年度报告及其摘要的议案；⑺关于公司2010年度日常关联交易的议案；⑻关于授权公司向金融机构申请2010年度综合授信额度的议案；⑼公司独立董事2009年度述职报告；⑽关于聘请公司2010年度财务审计机构的议案。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2010年5月7日
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