深圳市海王生物工程股份有限公司 第四届董事局第五十一次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司于2010年4月15日在深圳市南山区科技园北区朗山二路海王工业城公司会议室召开第四届董事局第五十一次会议。会议应到董事9名，实到董事9名。公司董事张思民先生、张锋先生、刘占军先生、于琳女士、沈大凯先生，独立董事张文周先生、黎拯民先生、果德安先生、章顺文先生均亲自出席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事局主席张思民先生主持。
经会议审议，通过了如下决议：
一、 审议通过了《2009年度总经理工作报告及2010年经营计划》； 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2009年度董事局工作报告》（详见本公司今日在巨潮网 站刊登的《2009年度报告》全文）；
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《2009年度财务决算报告》（详见本公司今日在巨潮网站 刊登的《2009年度报告》全文）；
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 四、 审议通过了《2009年度利润分配预案》；
经中审亚太会计师事务所有限责任公司审计，公司2009年度实现净利润611,342.82元，其中归属于母公司股东的净利润14,158,967.10元；公司2009年期初未分配利润为-1,064,824,883.97元，2009年度利润全部用于弥补亏损后，可供股东分配的利润为-1,050,665,916.87元。
鉴于以前年度有未弥补亏损，公司2009年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。留存的2009年度净利润将全部用于弥补以前年度亏损。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《2009年度报告及摘要》（详见本公司今日在巨潮网站刊登 的《2009年度报告》全文及摘要）；
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《2009年度核销坏帐及计提减值准备的议案》（详见附件）； 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《2009年度带强调事项段无保留意见审计报告相关事项的说 明》（详见本公司今日在巨潮网站刊登的《董事局对2009年度带强调事项段的无保留意见的审计报告相关事项的说明》）；
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《2009年度募集资金存放及使用情况的专项说明》 鉴于公司募集资金已使用完毕，公司将根据法律法规要求聘请会计师事务所对募集资金的整体使用情况进行审核。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《2009年度内部控制自我评价报告》（详见本公司今日在巨 潮网站刊登的《2009年度内部控制自我评价报告》）；
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《2010年第1季度报告》（详见本公司今日在《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮网站刊登的《2010年第1季度报告》）；
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 十一、 审议通过了《关于申请新增信贷额度的议案》；
因公司阳光集中配送业务实现快速发展，公司预计2010年可获得约20个亿的银行新增授信额度（包括银行保理业务）。为严格风险控制，并对信贷业务进行有序把握，公司将根据业务进展情况，严格控制贷款额度（含银行保理业务）的使用，新增使用贷款总额不超过人民币20亿元。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《关于担保事项的议案》（详见本公司今日在《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮网站刊登的《关于担保事项的公告》；
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 十三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
根据公司审计与预算委员会的审核与提议，公司董事局拟续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司的外部审计机构，负责公司2010年度的审计工作。2010年是该所为公司提供审计服务的第2个年度。鉴于公司业务增长、合并报表范围扩大等原因，公司拟支付给中审亚太会计师事务所2010年度的审计费为人民币90万元。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《外部信息报送和使用管理制度》（详见本公司今日在巨潮网 站刊登的《外部信息报送和使用管理制度》）；
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》（详见本公司今日在 巨潮网站刊登的《年报认息披露重大差错责任追究制度》）；
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过了《关于转让长春北斗星股权的议案》（详见本公司今日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮网站刊登的《关于转让长春北斗星股权的议案》）；
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过了关于召开2009年度股东大会的议案（详见本公司今日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮网站刊登的《关于召开2009年度股东大会的通知》）。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述第二、三、四、五、十一、十二、十三项议案须提交公司2009年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
2010年4月16日
附件一：关于2009年核销坏帐及计提减值准备的议案
根据现行会计制度和公司提取各种资产减值准备金的会计政策，公司拟对各种减值的资产提取相应的减值准备金及核销坏帐损失。
一、计提准备金
1、应收账款帐龄分析法计提应收账款准备金
本公司及下属子公司财务部门按照《企业会计制度》对2009年末应收款项进行账龄分析,对超过规定年限的应收款项按公司规定的计提标准计提了坏账准备1817.45万元。计提标准为一年以内不提取，一年至两年提取10%，两年至三年提取20%，三年以上提取100%。
2、固定资产减值准备金
本公司财务部门按照《企业会计制度》对2009年的固定资产进行分析测试，对未来不能给公司带来收益且未来现金流量现值低于账面余额的固定资产进行减值准备计提，计提金额84.9万元。 3、无形资产减值准备金
本公司财务部门按照《企业会计制度》对2009年的无形资产进行分析，对未来不能给公司带来收益且未来现金流量现值低于账面余额的无形资产进行减值准备计提，计提金额38.6万元。 4、提取存货跌价准备金184.5万元
根据公司2009年12月31日存货盘点表和盘点分析报告，公司决定对长期积压不用且在可预期的未来仍不会领用、超过有效期的原料、 辅助材料、包装物、五金材料184.5万元提取存货跌价准备金。
二、核销坏帐
1、根据应收账款的实际情况，核销应收账款坏帐1252.35万元，该部分应收款已无法收回。
2、根据存货的情况，存货已过有效期，核销155.25万元。
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